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非法吸收公眾存款兩億余元
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| 2015-07-28 來源：人民法院報(bào) 【收藏本文】 |
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本報(bào)重慶7月27日電 今天，備受社會(huì)關(guān)注的涉案金額高達(dá)2億余元的曾傳登、譚建華非法吸收公眾存款案，由重慶市奉節(jié)縣人民法院依法公開作出一審宣判，對被告人曾傳登、譚建華以共同犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑七年和六年，各處罰金人民幣30萬元；責(zé)令被告人曾傳登、譚建華退賠謝某、季某、姚某、李某等58名被害人借款共計(jì)32828450元。
被告人曾傳登，女，47歲，漢族，湖北建始人，小學(xué)文化，系奉節(jié)縣豐華紡織品銷售有限責(zé)任公司法定代表人。被告人譚建華，男，46歲，土家族，湖北建始人，小學(xué)文化，系奉節(jié)縣豐華紡織品銷售有限責(zé)任公司股東。兩人系夫妻關(guān)系。
從2000年開始，曾傳登、譚建華先后在湖北省建始縣、重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)加工、銷售棉絮，因購房于2006年8月將戶籍由湖北省建始縣遷入重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)。2012年8月，兩人在奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)建有分廠，并于同年11月7日向奉節(jié)縣工商局注冊成立私營性質(zhì)的奉節(jié)縣豐華紡織品銷售有限責(zé)任公司，公司住所地在奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)夔州東路48號(hào)，注冊資本1000萬元，由曾傳登任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，譚建華任公司股東。
2009年至2014年6月，曾傳登、譚建華未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以購買原材料、修建廠房、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品積壓急需大量周轉(zhuǎn)資金為由，通過口口相傳、制作公司宣傳資料供參觀者查閱、參觀工廠生產(chǎn)規(guī)模等方式傳遞吸收資金信息，向公眾吸收資金并承諾給予2%至5%不等的高額利息作為回報(bào)，非法吸收公眾存款214901265元，案發(fā)前歸還借款本息189751944元。
曾傳登、譚建華因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2014年7月19日到奉節(jié)縣公安局投案，7月20日被奉節(jié)縣公安機(jī)關(guān)刑事拘留，8月27日被執(zhí)行逮捕。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人曾傳登、譚建華以新建廠房、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需資金周轉(zhuǎn)等為由，通過口口相傳、參觀工廠生產(chǎn)規(guī)模、制作宣傳資料供參觀者查閱等方式，向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息，向不特定對象吸收資金，并承諾按工廠利潤給予回報(bào)或高利率支付利息還本付息，共向社會(huì)公眾吸收資金214901265元，數(shù)額巨大，其行為擾亂了國家金融管理秩序，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告人系共同故意犯罪，兩人系夫妻，雙方有共同的犯意，共同實(shí)施犯罪行為，不宜劃分主、從犯，但譚建華對吸收公眾存款的作用次于曾傳登，可酌定對其從輕處罰。
曾傳登、譚建華向社會(huì)公眾所吸收的資金屬于非法所得，應(yīng)當(dāng)依法責(zé)令其退賠。曾傳登、譚建華以吸收的資金向被害人支付利息、中介費(fèi)等費(fèi)用，如被害人本金尚未歸還的，所支付的利息、中介費(fèi)應(yīng)當(dāng)折抵本金。根據(jù)被告人曾傳登、譚建華犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度，遂作出上述一審判決。（孫曉林）
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